کلاهبرداری هزار میلیاردی با وعده خرید خشکبار
به گزارش میزان سنج، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: اعضاء شبکه ای سازمان یافته که با چک های جعلی از فروشندگان خشکبار بالاتر از هزار میلیاردریال کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.
به گزارش میزان سنج به نقل از خبرگزاری مشرق
، سردار علی ولیپور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، بیان کرد: پرونده ای با شکایت ۱۵ نفر از شهروندان، همچون اهالی استان خراسان رضوی، به ارزش حدود یک هزار میلیاردریال، از طرف دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی اضافه کرد: بررسی ها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه اندازی دفتری تحت عنوان تجاری، مدعی خرید خشکبار همچون پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آنها در ابتدا قسمتی از معاملات را بصورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی مبادرت به پرداخت مبالغ کلان با چک های جعلی کردند.
سردار گودرزی اظهار داشت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات ازطریق یک شبکه سازمان یافته هدایت می شده است که در رأس آن ۲ فرد با نفوذ در بازار خشکبار حضور داشته اند و با جذب و آموزش اعضاء دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری همچون اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمع آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: برمبنای مستندات، اعضاء این شبکه با بهره گیری از مدارک هویتی دیگران مبادرت به افتتاح حساب و دریافت دسته چک می کردند و بعد از مدتی فعالیت، با بهره گیری از چک های جعلی مبادرت به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می کردند و بعد از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می شدند.
وی اضافه کرد: تحقیقات نشان داد قسمتی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه گذاری می شده است، در همین رابطه، برخی از افراد در رابطه با این شبکه که در امور مالی و تراکنش های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
سردار گودرزی اظهار داشت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضاء کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب